2025 Broker-Warnliste

Schützen Sie Ihr Geld vor unseriösen Anbietern

Als Anleger stehen Sie oft vor der Herausforderung, Ihr Geld sicher und gewinnbringend zu investieren. Leider gibt es im Bereich der Finanzanlagen und Broker immer wieder unseriöse Anbieter, die mit falschen Versprechungen oder betrügerischen Absichten versuchen, Anleger zu täuschen. Als deutscher Anwalt, der sich auf den Schutz von Verbrauchern spezialisiert hat, möchte ich Ihnen in diesem Artikel eine Übersicht über die aktuellen Warnlisten der Finanzbehörden und praktische Tipps geben, wie Sie sich vor Anlagebetrug schützen können.

Wichtiger Hinweis

Investieren Sie niemals bei einem Broker, ohne dessen Seriosität zu prüfen. Die folgenden Informationen basieren auf den aktuellsten Warnlisten der Finanzbehörden BaFin (Deutschland), FMA (Österreich) und FINMA (Schweiz) aus dem Jahr 2025. Überprüfen Sie regelmäßig die offiziellen Websites der Behörden, da neue Warnungen hinzukommen können.

Aktuelle Warnungen 2025: Unseriöse Broker und Trading-Plattformen

Die folgenden Broker und Plattformen wurden 2025 von den Finanzbehörden als potenziell risikoreich eingestuft. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt einen Einblick in typische Warnungen:

Broker/PlattformWebsiteWarnung vonDatumGrund der Warnung
DN Capital / DN Caps / CAPS-DNdncaps.com, caps-dn.comBaFin07.08.2025WhatsApp-Gruppen, Identitätsdiebstahl
VectaBIXvectabix.comBaFin07.08.2025Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis
Maple Capital Investmentmapleinv.comBaFin07.08.2025WhatsApp-Betrug, Identitätsmissbrauch
Orange LTDorange-ltd.comBaFin07.08.2025Finanz-, Wertpapier- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Mulfin Tradetrading-area.mulfin-v5.comBaFin07.08.2025Finanz-, Wertpapier- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Renaissance Capital[email protected]BaFin06.08.2025Aktienverkauf „Klarna“, Identitätsdiebstahl
Avotrendavotrend.comBaFin06.08.2025Bank-, Finanz-, Wertpapier- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Iron Bullsiron-bulls.proBaFin06.08.2025Bank-, Finanz-, Wertpapier- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Zeon Globalzeon-lim.coBaFin06.08.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
ZFK (FAKE Aufsichtsbehörde)—BaFin05.08.2025Fake-Behörde, Betrug
DIGITALTRADERSdigitaltradersprogram.siteBaFin05.08.2025Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis
SLTM / SLTM Pro—BaFin05.08.2025WhatsApp-Trading, Identitätsmissbrauch
Tondratextondratex.comBaFin05.08.2025Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis
Zinsweltenzinswelten.deBaFin05.08.2025Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis
Valuta Factoringgesellschaft (Fake)valutafactoring.comBaFin05.08.2025Bank-, Finanz-, Wertpapierdienste ohne Erlaubnis, Identitätsdiebstahl
AuroraStocksaurorastocks.comBaFin04.08.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
Eco Group Financeeco-fgroup.comBaFin04.08.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
FinXTorofinxtoro.orgBaFin01.08.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
CapTrader (Fake)captraderweb.com, captrader.netBaFin01.08.2025Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne Erlaubnis
Adaptives Schemeadaptivesscheme.comBaFin01.08.2025Finanz-, Wertpapier- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Dax Limiteddaxprime.com, gewinnerss.deBaFin31.07.2025Unerlaubte Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen
Nexvolt Finance Academynxvvj.comBaFin31.07.2025WhatsApp-Gruppen, unerlaubte Finanzdienstleistungen
Nexo-KInexo-ki.comBaFin31.07.2025Unerlaubte Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen
FDTEfdte1.xyz, fdte01.xyzBaFin30.07.2025Unerlaubte Kryptowerte-Dienstleistungen
julian-ritter.dejulian-ritter.deBaFin30.07.2025Unerlaubte Festgeld- und Tagesgeldangebote
Dewitte Holdingdewitte-holding.comBaFin29.07.2025Unerlaubte Kreditangebote
CFI Financial Groupcfi-trade.comBaFin29.07.2025Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen
Zinsacmzinsacm.comBaFin29.07.2025Unerlaubte Festgeld- und Tagesgeldangebote
DB Uniondbunion.proBaFin29.07.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
LoanHolding L.T.D.loanholdingltd.comBaFin29.07.2025Unerlaubte Kreditangebote
Kapitalmagazinkapitalmagazin.deBaFin29.07.2025Identitätsdiebstahl bei Festgeldangeboten
Soria Limitedsorialimited.comBaFin29.07.2025Unerlaubte Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen
Kings Alliancekings-alliance.comBaFin29.07.2025Identitätsmissbrauch, falsche Angaben zu Aufsicht
Blackrockvotesblackrockvotes.comBaFin29.07.2025Fake-Wettbewerb, Identitätsmissbrauch
GoldRhein & Fortressgoldrhein.net, goldrhein.comBaFin28.07.2025Fake WhatsApp-Gruppen, Identitätsmissbrauch
Graphenegraphene-ltd.proBaFin28.07.2025Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis
xtbwill.comxtbwill.comBaFin28.07.2025Identitätsdiebstahl (XTB), unerlaubte Angebote
Nordnetnordnetfinance.orgBaFin28.07.2025Bankgeschäfte ohne Erlaubnis
Coinxamtureopjcoinxamtureopj.comBaFin28.07.2025Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis
Tofroftofrof.com, tofro.proBaFin28.07.2025Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis
Dexybit AIdexybitai.com, dexybitai-de.com, dexybit-moy.com, dexybitai-mnp.com, dexybitai-noa.com, umberquetzal.comBaFin28.07.2025Finanz- & Kryptodienste ohne Erlaubnis
Immediate Dashimmediate-dash.appBaFin24.07.2025Unerlaubte Finanz- & Kryptodienste
green-art.bizgreen-art.bizBaFin24.07.2025Unerlaubte Bankgeschäfte
prozesswerk.digitalprozesswerk.digitalBaFin24.07.2025Fake-Jobangebote, Identitätsmissbrauch
Plattform-Reihe „Verdienen Sie …“Verschiedene identische SeitenBaFin24.07.2025Massenhafte Fake-Plattformen, Kryptodienste
light-finanzberatung & novainvestconsultinglight-finanzberatung.com, novainvestconsulting.comBaFin23.07.2025Angebliche Festgeldangebote, keine Erlaubnis
Mulfin Tradetrading-area.mulfin-v4.comBaFin22.07.2025Kryptowerte-Dienste ohne BaFin-Erlaubnis
TepraInvest Genonedaynews.spaceBaFin22.07.2025Unerlaubte Finanz- und Kryptodienstleistungen
Quantum Xquantumx-software.comBaFin21.07.2025Unerlaubte Kryptowerte-Dienstleistungen
Fbswealthic-swiss.euBaFin21.07.2025Unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen
SpaceAIspaceaistg.deBaFin21.07.2025Unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen
Venus Investment Alliance & Finetica Groupvenusin.de, fineticagroup.comBaFin21.07.2025Unerlaubte Finanzdienstleistungen über WhatsApp
Trading Kapitaltrading-kapital.comBaFin21.07.2025Unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen
Herka AG Bankherka-bank-ag.comBaFin21.07.2025Unerlaubte Bank-, Finanz-, Zahlungs- und Wertpapierdienstleistungen
kpi-ltd.cokpi-ltd.coBaFin18.07.2025Identitätsdiebstahl, unerlaubte Bankgeschäfte
Finanzwellefinanzwelle.ioBaFin18.07.2025Unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen
Aurum-Fixaurum-fix-corp.comBaFin18.07.2025Unerlaubte Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen
Aurealis Capital & Minexra—BaFin18.07.2025Unerlaubte Kryptowerte-Dienstleistungen über WhatsApp
AZA Bankaza-bank.comBaFin18.07.2025Unerlaubte Bank-, Finanz-, Zahlungs- und Wertpapierdienstleistungen
Festgeld360.defestgeld360.deBaFin17.07.2025Identitätsmissbrauch bei Festgeldangeboten
YBUOJybuoj.comBaFin17.07.2025Unerlaubte Kryptowerte-Dienstleistungen über WhatsApp
myfundrock.demyfundrock.deBaFin17.07.2025Unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
skillfin.netskillfin.netBaFin17.07.2025Unerlaubte Bank-, Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen
Kassecapkassecap.comBaFin17.07.2025Unerlaubte Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen
investitions-quorum.cominvestitions-quorum.comBaFin17.07.2025Unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
Quantum Marketsquantum-markets.deBaFin15.07.2025Unerlaubte Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen
Universum Kredituniversumkredit.comBaFin14.07.2025Verdacht unerlaubter Online-Kreditvergabe
Immediate Edgeasdaalraha.comBaFin14.07.2025Verdacht auf unerlaubte Finanz- und Kryptodienste
InCoreTradeincoretrade.onlineBaFin14.07.2025Unerlaubte Handelsplattform, Identitätsmissbrauch
LENDIX FINANXlendix-finanx.comBaFin14.07.2025Unerlaubte Kreditvergabe ohne Aufsicht
Quantum AIyiy.matrosik1.clickBaFin14.07.2025Automatisiertes Trading ohne Lizenz
Summerhillsummerhill.coBaFin11.07.2025Kryptowerte-Dienste ohne Erlaubnis
Finanzweg GmbH (Fake)finanzweggmbh.comBaFin10.07.2025Identitätsmissbrauch, Festgeldbetrug
Fast TRXfasttrx.ukBaFin10.07.2025Unerlaubte Kryptodienstleistungen
Allianz Invest (Fake)allianz-invest.comBaFin10.07.2025Identitätsmissbrauch, ohne Erlaubnis
City Index GmbHcityindex.klosies.comBaFin10.07.2025Verdacht auf unerlaubte Bankgeschäfte
DepotUnion Ltd.depotunion.comBaFin10.07.2025Bank- & Kryptogeschäfte ohne BaFin-Lizenz
FBSWealthfbswealth.ioBaFin10.07.2025Unerlaubte Finanz- & Kryptodienste
Equity Research PTE Ltd.alleaktien.de / alleaktien.comBaFin09.07.2025Täuschende BaFin-Registrierung in E-Mails
Astrix Data (Pty) Ltd.trade-markets.co.zaBaFin08.07.2025Finanzdienstleistungen aus Südafrika ohne Erlaubnis
ONESANA GmbH (kapitalcheck)kapitalcheck.deBaFin08.07.2025Vermittlung von Festgeldanlagen ohne Lizenz
Linus Capital (Fake)linuscapitalmanagement.comBaFin08.07.2025Identitätsmissbrauch mit Fake-Angeboten
ConsorsGlobalFXconsorsglobalfx.comBaFin08.07.2025Krypto- und Finanzdienste ohne Erlaubnis
Fivestfivest.onlineBaFin08.07.2025Unerlaubte Finanzdienstleistungen
Pionexpionex.comBaFin07.07.2025Kryptodienste ohne BaFin-Aufsicht
Heylen AG (Fake)heylenag.comBaFin07.07.2025Festgeldbetrug, Standorttäuschung
Gallus Immobilien Gesellschaftengallus-immobilien.de (verschiedene)BaFin02.07.2025Partizipationsscheine ohne Prospekt
AMAGVIK Int. AGamagvik.comBaFin02.07.2025Öffentliches Wertpapierangebot ohne Prospekt
Gallus Immobilien Konzepte GmbHgallus-immobilien.deBaFin02.07.2025Öffentliches Angebot ohne Prospekt
sparda-fingroup.comsparda-fingroup.comBaFin01.07.2025Phishing & Identitätsmissbrauch
futureftrader.comfutureftrader.comBaFin30.06.2025Kryptodienstleistungen ohne Erlaubnis
„Ver­die­nen Sie über €950 TÄG­LICH“verschiedene DomainsBaFin27.06.2025Krypto-Angebote ohne Lizenz
„Ver­dienst von 500€ bis 1.500 € pro Tag“verschiedene DomainsBaFin27.06.2025Massenhaft identische Scam-Seiten
traderepublic-cryptos.comtraderepublic-cryptos.comBaFin27.06.2025Identitätsmissbrauch (Trade Republic)
dbfinanz.comdbfinanz.comBaFin27.06.2025Festgeld-Betrug & Identitätsmissbrauch
lynxmarket.orglynxmarket.orgBaFin27.06.2025Unerlaubte Finanz- & Kryptodienste
Valurium Ltd.valurium.com（angeblich）BaFin27.06.2025Aktienangebot ohne Prospekt
FRT Beratungfrt-beratung.de（zitiert）BaFin27.06.2025Anlage ohne Verkaufsprospekt
karpax.vipkarpax.vipBaFin26.06.2025Unerlaubte Finanzdienstleistungen
labouchere-invest.comlabouchere-invest.comBaFin26.06.2025Identitätsmissbrauch (Fake Bank)
eventus-ai.orgeventus-ai.orgBaFin25.06.2025Kryptodienste ohne BaFin-Erlaubnis
Unseriöse Broker – Aktuelle Warnliste (Stand: August 2025)

Hinweis: Diese Liste basiert auf den aktuellen Warnungen der Behörden BaFin, FMA und FINMA. Überprüfen Sie stets die neuesten Informationen direkt auf den Websites von BaFin, FMA und FINMA, da sich die Warnungen regelmäßig ändern können.

Warum gibt es Warnlisten?

Finanzbehörden wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) überwachen den Finanzmarkt, um Verbraucher vor betrügerischen Anbietern zu schützen. Sie veröffentlichen regelmäßig Warnlisten, die Unternehmen oder Plattformen auflisten, die ohne erforderliche Lizenz agieren, verdächtige Praktiken anwenden oder bereits negativ aufgefallen sind.

Diese Warnlisten sind ein wichtiges Werkzeug für Anleger, um Risiken zu minimieren. Sie bieten eine Orientierungshilfe, welche Anbieter potenziell unseriös sind. Allerdings sind die Listen nicht abschließend – neue betrügerische Anbieter tauchen ständig auf. Daher ist es wichtig, wachsam zu bleiben.

Wie erkenne ich einen unseriösen Broker?

Unseriöse Broker nutzen oft ähnliche Taktiken, um Anleger zu täuschen. Hier sind die wichtigsten Warnsignale, auf die Sie achten sollten:

  1. Unrealistische Renditeversprechen: Versprechen wie „garantierte Gewinne“ oder „100 % risikofreies Trading“ sind ein klares Warnsignal. Jede Investition birgt Risiken.
  2. Fehlende Regulierung: Seriöse Broker sind bei einer Finanzbehörde wie BaFin, FMA oder FINMA registriert. Überprüfen Sie die Lizenz des Anbieters.
  3. Aggressive Werbung: Unaufgeforderte Anrufe, E-Mails oder Social-Media-Werbung, die Druck ausüben, schnell zu investieren, sind verdächtig.
  4. Intransparente Gebühren: Unseriöse Broker verstecken oft hohe Gebühren oder machen Auszahlungen kompliziert bis unmöglich.
  5. Gefälschte Bewertungen: Achten Sie auf Plattformen mit ausschließlich positiven Bewertungen, die manipulativ wirken können.
  6. Auszahlungsprobleme: Einzahlungen funktionieren problemlos, bei Auszahlungen gibt es jedoch Hürden oder Verweigerungen.
  7. Unerwarteter Kontaktabbruch: Plötzlicher Abbruch der Kommunikation seitens des Brokers.
  8. Identitätsmissbrauch: Verwendung von Namen seriöser, lizenzierter Unternehmen.
  9. Falsche Aufsichtsbehauptungen: Behauptungen über BaFin-Aufsicht oder andere Regulierung, die nicht der Wahrheit entsprechen.

Neue Betrugsmaschen 2025:

  • Kryptowährungs-Transfer: Gezielter Kauf von Kryptowährungen über bekannte Börsen und Transfer auf unbekannte Wallets
  • Gefälschte Unterlagen: Verwendung manipulierter Dokumente zur Täuschung der Betrugsopfer
  • Missbrauch bekannter Kryptobörsen: Betrügerische Broker missbrauchen Namen von Coinbase, Kraken, Binance, Nuri und anderen etablierten Kryptobörsen

Tipp für Anleger

Überprüfen Sie immer die Registrierung eines Brokers bei der zuständigen Finanzbehörde. Nutzen Sie die Suchfunktion auf den Websites von BaFin, FMA oder FINMA, um den Anbieter zu überprüfen. Eine Google-Suche nach dem Namen des Maklers und dem Wort „Warnung“ oder „Betrug“ ist ebenfalls hilfreich.

Was tun, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind?

Wenn Sie bereits bei einem unseriösen Broker investiert haben und Schwierigkeiten haben, Ihr Geld zurückzubekommen, handeln Sie schnell:

  • Kontaktieren Sie einen Anwalt: Ein auf Finanzrecht spezialisierter Anwalt kann Ihre rechtlichen Optionen prüfen.
  • Melden Sie den Vorfall: Informieren Sie die zuständige Finanzbehörde (z. B. BaFin) und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
  • Sichern Sie Beweise: Speichern Sie alle Kommunikationen, Verträge und Transaktionsnachweise.
  • Vermeiden Sie weitere Zahlungen: Unseriöse Anbieter versuchen oft, weitere Einzahlungen zu erzwingen, z. B. für angebliche „Steuern“ oder „Gebühren“.

Ihre Sicherheit hat oberste Priorität

Die Welt der Finanzanlagen bietet viele Chancen, aber auch Risiken. Unseriöse Broker nutzen die Hoffnung auf schnellen Reichtum aus, um Anleger zu täuschen. Mit den Warnlisten von BaFin, FMA und FINMA und den genannten Tipps können Sie sich besser schützen. Prüfen Sie jeden Anbieter sorgfältig, bevor Sie investieren, und lassen Sie sich nicht von verlockenden Versprechen blenden.

Wenn Sie unsicher sind oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an einen spezialisierten Anwalt oder die Verbraucherzentrale. Ihr Geld ist schwer verdient – schützen Sie es!

Dieser Artikel wurde am 11. Juni 2025 aktualisiert und basiert auf den aktuellen Warnlisten der oben genannten Finanzbehörden. Für die neuesten Informationen besuchen Sie die Websites der Behörden direkt.