Immer mehr Anleger geraten in die Falle dubioser Online-Broker und Krypto-Plattformen. Auf dieser Seite finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht über offizielle Warnungen von Aufsichtsbehörden wie BaFin, FCA, FINMA und anderen – ergänzt durch rechtliche Hinweise unserer Kanzlei.
Wir erklären, was hinter den Warnungen steckt, worauf Sie achten müssen und wie Sie sich rechtlich gegen betrügerische Broker zur Wehr setzen können.
Am 14. Juli 2025 veröffentlichte die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) auf ihrer offiziellen Webseite eine Bekanntmachung, in der der Betreiber der Website marketmakers.cc offiziell gewarnt wurde. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Plattform nicht bei der CNMV registriert ist und dass der angeblich angebotene Market Makers-Dienst nicht zu den autorisierten […]
Am 14. Juli 2025 hat die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine offizielle Warnung vor einer nicht autorisierten Plattform ausgesprochen, die im Namen von Incoretrade deutschen und EU-Investoren Finanzdienstleistungen anbietet. Aufgrund von BaFin-Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Website incoretrade.online, die vorgibt, ihren Hauptsitz in Frankfurt zu haben, nicht über die von BaFin geforderten Bank- oder Finanzdienstleistungslizenzen verfügt.
Sicherheitswarnung der Aufsichtsbehörden bezüglich Quanntifyequity Am 14. Juli 2025 veröffentlichte die Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority offiziell eine Sicherheitswarnung bezüglich Quanntifyequity (auch bekannt als Fundixchain). Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Quanntifyequity keine behördliche Genehmigung erhalten hat und möglicherweise unreguliert der Öffentlichkeit Finanzdienstleistungen oder -produkte anbietet, was erhebliche Risiken für den Verlust von Anlegerrechten birgt. Diese Warnung
Igeniusfx Plattform Aufsicht und rechtliche Zulassung 14. Juli 2025 hat die spanische Finanzmarktaufsichtsbehörde Comisión Nacional del Mercado de Valores eine wichtige Warnung veröffentlicht, in der Anleger vor der Plattform Igeniusfx (Website: igeniusfx.com) gewarnt werden. Diese Plattform ist nicht autorisiert und besitzt in Spanien nicht die Zulassung zur Erbringung von Investmentdienstleistungen. Sie ist eine illegale Finanzinstitution,
Am 14. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine wichtige Mitteilung, in der die Öffentlichkeit vor erheblichen Risiken gewarnt wurde, die von der Website universumkredit.com ausgehen, da diese ohne Genehmigung Finanzdienstleistungen anbietet. BaFin stellte explizit klar, dass Universum Kredit in Deutschland ohne die gesetzlich erforderliche Zulassung Finanzgeschäfte betreibt oder bewirbt, was einen schweren Verstoß
Am 14. Juli 2025 gab die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine offizielle Warnmeldung gegen Immediate Edge (Website-Adresse asdaalraha.com) heraus. Es wurde festgestellt, dass diese Plattform innerhalb Deutschlands ohne Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, was vermutlich gegen Absatz 37, Absatz 4 des deutschen Bankgesetzes verstößt. Laut der BaFin-Erklärung verfügten die Betreiber der Webseite nicht über
assetforge‑miners.com Betrugsrisiko‑Warnung Am 11. Juli 2025 veröffentlichte die Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA eine Warnung, in der darauf hingewiesen wurde, dass assetforge‑miners.com keine Genehmigung von ihr erhalten hat und nicht im FCA-Register zu finden ist. Die Öffentlichkeit wird gewarnt, da die Plattform behauptet, Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung digitaler Vermögenswerte anzubieten, aber über keine legale Lizenz verfügt. Die
FCA Warnung vor dem Betrugrisiko der Grimbix-Plattform 11. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung bezüglich Grimbix und betonte, dass diese Plattform keinerlei Genehmigung oder Registrierung besitzt und verdächtigt wird, in Großbritannien illegal Finanzdienstleistungsprodukte anzubieten und zu bewerben. Grimbix wird ausdrücklich als eine nicht autorisierte Plattform eingestuft, die ein erhebliches Betrugrisiko
Warnung der Aufsichtsbehörde und grundlegende Plattforminformationen Am 11. Juli 2025 warnte die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) davor, dass die Plattform mit der URL financial‑frontier.online ohne Genehmigung Finanzdienstleistungen erbringt, ohne bei der FCA registriert oder lizenziert zu sein, und derzeit keine legale Einheit darstellt. Die FCA weist die Öffentlichkeit an, von Interaktionen mit dieser
Analyse des Klonbetrugrisikos von morganstanleyeea.com Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich hat am 11. Juli 2025 die neueste Warnung herausgegeben und darauf hingewiesen, dass morganstanleyeea.com eine unautorisierte Kloninstitution darstellt, die sich als FCA-autorisierte Finanzinstitution ausgibt. Diese Website missbraucht die Informationen und den Namen der echten Institution, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen,
Basierend auf der offiziellen Mitteilung der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, herausgegeben am 11. Juli 2025, warnte die Regulierungsplattform BaFin vor der Webseite summerhill.co. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass summerhill.co kryptowerte‑Dienstleistungen (Krypto-Asset-Dienste) für deutsche Kunden ohne behördliche Genehmigung anbietet. Die BaFin macht ausdrücklich klar, dass diese Plattform und deren Betreiber nicht von ihr
Am 10. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Bekanntmachung und warnte die Öffentlichkeit vor einer Betreibergesellschaft namens Fbswealth, die über die Website fbswealth.io nicht autorisierte Finanz-, Wertpapier- und Krypto-Asset-Dienstleistungen anbietet. Nach Untersuchungen der BaFin hat der Betreiber von fbswealth.io keine erforderliche Erlaubnis, in Deutschland Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen oder Wertpapierdienstleistungen anzubieten, womit er
Aufsichts- und Compliance-Risikohinweis der DepotUnion Plattform Gemäß der am 10. Juli 2025 von der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten Mitteilung hat die Aufsichtsbehörde eindeutig festgelegt, dass depotunion.com (Betriebsgesellschaft „DepotUnion Ltd.“) ohne Genehmigung eigenmächtig Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen sowie Kryptowährungsdienste anbietet. Die Plattform hat fälschlicherweise behauptet, von der BaFin überwacht zu werden, was nicht der Wahrheit entspricht.
BaFin warnt vor cityindex.klosies.com Am 10. Juli 2025 gab die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Warnung heraus, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Plattform mit der Webadresse cityindex.klosies.com sowie ihre Marketingaktivitäten über WhatsApp möglicherweise Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne Genehmigung anbieten. In ihren Ermittlungen stellte die BaFin fest, dass die Plattform behauptet, von „City Index GmbH“
Regulierung und seriöse Risikobewertung der Allianz-Invest.com Plattform Am 10. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Mitteilung, in der klargestellt wurde, dass die Website allianz-invest.com ohne die erforderliche Genehmigung und in nicht autorisierter Weise Finanz- und Investitionsdienstleistungen in Deutschland anbietet, wodurch die strengen Aufsichtsanforderungen des deutschen Finanzdienstleistungssektors verletzt werden. Die BaFin warnte daraufhin die
fasttrx.uk: Hintergrund des Falls und offizielle Risikowarnung Am 10. Juli 2025 gab die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Risikowarnung heraus, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Website fasttrx.uk ohne entsprechende Genehmigung der Öffentlichkeit Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Wertpapiere und Krypto-Assets anbietet. Die Plattform operiert unter dem Namen „FastTrx“, ohne jegliche Angaben zu einer juristischen Person,
BaFin warnt vor Betrugrisiken im Zusammenhang mit Finanzweg GmbH und der Plattform Am 10. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Mitteilung, in der sie die Öffentlichkeit vor der Website finanzweggmbh.com warnte. Laut den Ermittlungen der BaFin bietet diese Seite ohne Genehmigung Termineinlagen und Finanzdienstleistungen an, wobei deren Betreiber sich fälschlicherweise als Vertreter des
Trade Sigs Aufsichts- und Legalitätsrisiken Am 10. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (Financial Conduct Authority, kurz FCA) eine Warnung bezüglich der Plattform Trade Sigs. Die FCA stellte klar, dass Trade Sigs weder autorisiert noch registriert ist und daher nicht berechtigt ist, Finanzdienstleistungen oder -produkte im Vereinigten Königreich anzubieten. Die Plattform bietet Dienstleistungen
Barox International Verdacht betrug Risiko Warnung Am 10. Juli 2025 hat die Financial Markets Authority (FMA) eine Warnung bezüglich Barox International herausgegeben und darauf hingewiesen, dass diese Einheit verdächtigt wird, in Neuseeland unautorisiert Finanzdienstleistungen anzubieten. Die FMA machte deutlich, dass Barox International weder im neuseeländischen Finanzdienstleisterregister (FSPR) registriert ist, noch die Genehmigung besitzt, in Neuseeland
Golden Prime Plattform unter betrug Verdacht Risikoanalyse Am 9. Juli 2025 veröffentlichte die Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnmeldung bezüglich der Firma Golden Prime. Die Behörde wies darauf hin, dass Golden Prime keine FCA-Zulassung besitzt, sich jedoch als Anbieter oder Werber von Finanzdienstleistungen präsentiert und möglicherweise in Großbritannien tätig wird, was auf einen betrug hindeutet.
G7 Brics Plattform Betrugwarnungen und Hinweise zu den Risiken der Aufsichtsbehörden Am 9. Juli 2025 veröffentlichte die FCA auf ihrer offiziellen Webseite eine Warnung, in der sie ausdrücklich darauf hinwies, dass “G7 Brics / g7‑brics.site” keine Genehmigung oder Registrierung erhalten hat und ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen oder -produkte anbietet oder bewirbt, was möglicherweise betrug darstellt. Der
FCA-Warnung und Betrugrisiko-Analyse der Coinperday-Plattform Am 9. Juli 2025 gab die Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA eine offizielle Warnung heraus und wies darauf hin, dass „Coinperday“ weder autorisiert noch registriert ist und möglicherweise ohne behördliche Genehmigung Finanzdienstleistungen oder Produkte anbietet oder bewirbt. Die Plattform gibt an, sich an der Castleton Avenue in Wembley zu befinden und betreibt die
Nivi Finserv Limited wurde am 9. Juli 2025 von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) offiziell mit einer regulatorischen Warnung belegt, in der darauf hingewiesen wurde, dass das Unternehmen möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte ohne Genehmigung anbietet oder bewirbt. Diese Warnung weist die Öffentlichkeit ausdrücklich darauf hin, Geschäfte mit diesem Unternehmen zu vermeiden, um nicht
GSS Assets Ltd Plattformregulierung und Qualifikationsbewertung Plattformname Firmensitz Regulierungsstatus FSCS/Finanzbeschwerdeschutz Aktuelle Warnung GSS Assets Ltd（Global Solutions Strategies） Großbritannien Cheshire（Registrierungsnummer07629658） Keine FCA-Zulassung Keine Am 9. Juli 2025 von der FCA auf die Warnliste gesetzt Basierend auf der Warnmeldung, die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) am 9. Juli 2025 veröffentlicht wurde, hat GSS Assets Ltd（Global
Finflex Plattform birgt Betrugsrisiko Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die Belgische Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) eine wichtige Warnung und wies darauf hin, dass mehrere Online‐trading-Plattformen unter Verdacht stehen, Investoren mit irreführender Werbung zu ködern – darunter auch Finflex (finflex.org). Die FSMA berichtete, dass diese Plattformen über irreführende Werbung in sozialen Medien, die unbefugte Nutzung von
XferCapital Betrugsrisiko Warnung Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die belgische Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) eine Mitteilung, in der erneut die Öffentlichkeit davor gewarnt wird, sich über Social Media von vermeintlichen Prominentenbotschaftern täuschen zu lassen. Diese Anzeigen locken häufig mit hohen Renditen und verleiten Investoren dazu, unautorisierte trading-Plattformen zu nutzen, was letztlich zu finanziellen Verlusten führt.
Finveste Markets Verdacht auf betrug – Risikohinweis Am 8. Juli 2025 hat die Financial Services and Markets Authority (FSMA) eine Warnung veröffentlicht, in der darauf hingewiesen wird, dass mehrere Online-Trading-Plattformen, einschließlich Finveste Markets (finveste-mrkts.com), des betrug verdächtigt werden. Laut Untersuchungen haben diese Plattformen mittels falscher Werbung, gefälschter Social-Media-Konten und dem Vortäuschen von Prominenten Investoren dazu
Sol-Markets FCA-Warnung und Betrugsrisiko Am 8. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung gegen Sol-Markets und wies darauf hin, dass das Unternehmen ohne Zulassung Finanzdienstleistungen oder -produkte in Großbritannien anbietet. Die FCA erklärte eindeutig, dass Sol-Markets nicht in ihrem Verzeichnis registrierter oder zugelassener Anbieter geführt wird und seine Dienstleistungen möglicherweise der
Warnhinweis vor Betrugsrisiko der London Bank 7. Juli 2025 hat die britische Financial Conduct Authority (FCA) einen wichtigen Warnhinweis herausgegeben und darauf hingewiesen, dass die als „London Bank“ oder „LondonBank Digital Credit“ bezeichneten Einheiten keine FCA-Autorisierung oder Registrierung erhalten haben. Die FCA warnt, dass diese Unternehmen unter falscher Identität Finanzdienstleistungen oder -produkte im Vereinigten Königreich
Regulierung und Betrugrisiko der Plattform aroma-finanz.com Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Mitteilung und warnte die Öffentlichkeit davor, dass die Website aroma-finanz.com ohne Genehmigung Finanzdienstleistungen anbietet. Laut Untersuchungen der BaFin offeriert die Website über die E-Mail-Adressen info[at]aroma-finanz.com und info[at]aroma-finanzag.com sogenannten Termingeldprodukte für Anleger und führt auf ihrer Plattform unbefugt Finanz- und
