Immer mehr Anleger geraten in die Falle dubioser Online-Broker und Krypto-Plattformen. Auf dieser Seite finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht über offizielle Warnungen von Aufsichtsbehörden wie BaFin, FCA, FINMA und anderen – ergänzt durch rechtliche Hinweise unserer Kanzlei.
Wir erklären, was hinter den Warnungen steckt, worauf Sie achten müssen und wie Sie sich rechtlich gegen betrügerische Broker zur Wehr setzen können.
Pionex Plattform weist Compliance-Risiken auf Am 7. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Mitteilung, in der die Öffentlichkeit vor dem Betrieb der Webseite pionex.com gewarnt wird. Laut den Untersuchungen der BaFin bot der Betreiber von pionex.com der deutschen Markt den Service für Kryptowertanlagen an, ohne eine Genehmigung der BaFin erhalten zu haben. Die […]
Regulatorische Warnungen und Hinweise zu Betrugsrisiken der Plattform Am 4. Juli 2025 hat die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autoriteit Financiële Markten (AFM) eine Mitteilung veröffentlicht und die Öffentlichkeit vor einem Unternehmen namens Theaccess Fund gewarnt. AFM wies darauf hin, dass dieses Unternehmen möglicherweise einer Art „boiler room“ Investitionsbetrug entspricht, indem es Investoren mittels falscher oder irreführender Angaben
Am 4. Juli 2025 veröffentlichte die Securities Commission der kanadischen Provinz British Columbia (BC Securities Commission) eine Investitionswarnung gegen Moonbitx. In dieser Warnung wird darauf hingewiesen, dass Moonbitx (Webadresse: moonbitx.com) weder bei der Kommission registriert noch autorisiert ist, Investitionsdienstleistungen in British Columbia anzubieten. Daher könnte diese Plattform möglicherweise unautorisiert Investitionsprodukte oder -dienstleistungen der Öffentlichkeit anbieten.
cryptex-vip.com Verdacht auf betrug – Risikowarnung Am 4. Juli 2025 veröffentlichte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Mitteilung, in der die Öffentlichkeit vor der Website cryptex-vip.com gewarnt wird. Die Identität der Betreiber ist unbekannt, und ohne BaFin-Zulassung bieten sie eigenmächtig Dienstleistungen im Bereich der Krypto-Assets an, insbesondere im DeFi-Staking. Staking bedeutet, dass Nutzer ihre gehaltenen Kryptowährungen
FCA warnt vor Risiken der Savexa Plattform Am 4. Juli 2025 gab die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung heraus und wies darauf hin, dass das Unternehmen Savexa ohne entsprechende Genehmigung möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte in Großbritannien anbietet oder bewirbt. Die FCA betonte, dass Savexa nicht in ihrer Liste der registrierten Unternehmen aufgeführt
BaFin warnt vor alpionki.com und dem Betrugsrisiko der Plattform Am 3. Juli 2025 gab die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Warnung heraus, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Webseite alpionki.com verdächtigt wird, ohne Genehmigung in Deutschland Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Krypto-Asset-Dienste anzubieten. Laut den Untersuchungen der BaFin wird als Betreiber auf der Webseite Gain Capital
BullundBear Plattformregulierung und Compliance-Risiko bewertung Am 3. Juli 2025 warnte die britische Finanzmarktregulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA), dass das unter dem Namen Bullundbear agierende Unternehmen ohne Genehmigung möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte in Großbritannien anbietet. Die FCA machte unmissverständlich klar, dass das Unternehmen nicht in ihrem Registrierungsverzeichnis geführt wird und aktiv Geschäfte gegenüber der britischen Öffentlichkeit
FCA warnt vor Risiken des Maple Wells Am 3. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung bezüglich „Maple Wells“ und stellte fest, dass diese Einheit Finanzdienstleistungen in Großbritannien ohne Zulassung anbietet. Die FCA macht unmissverständlich klar, dass das Unternehmen über keinerlei Zulassung verfügt, und weist Anleger darauf hin, dass sie bei
Quantafxai Trading birgt Betrugsrisiko Am 3. Juli 2025 gab die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung heraus und stellte klar, dass das als Quantafxai bekannte Unternehmen ohne Genehmigung oder Registrierung möglicherweise illegal Finanzdienstleistungen in Großbritannien anbietet. Die FCA betont, dass nahezu alle Unternehmen und Einzelpersonen, die Finanzdienstleistungen in Großbritannien anbieten oder bewerben, über
Buckzer-Plattforms Regulierung und Betrugsrisiko Am 2. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Warnung bezüglich einer Entität namens “Buckzer”. Laut der Mitteilung der FCA hat Buckzer keine Genehmigung dieser Behörde erhalten und bietet ohne Zulassung Finanzdienstleistungen an. Die FCA wies ausdrücklich darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise unautorisiert Finanzprodukte oder -dienstleistungen der
Warnung der FCA vor Skye Limited und regulatorische Risiken Am 2. Juli 2025 hat die britische Financial Conduct Authority (Financial Conduct Authority, kurz FCA) eine Warnung herausgegeben, in der darauf hingewiesen wird, dass das Unternehmen Skye Limited (Webadresse: skypelltd.co.uk) ohne Genehmigung Finanzdienstleistungen im Vereinigten Königreich anbietet. Die FCA erklärte ausdrücklich, dass das Unternehmen weder autorisiert
FCA warnt vor Risiken der Moneywise-Plattform Am 2. Juli 2025 veröffentlichte die Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien eine wichtige Warnung, in der darauf hingewiesen wurde, dass die unter dem Namen Moneywise geführte Einheit (Webseite moneywisemarketplace.com) ohne Genehmigung in Großbritannien Finanzdienstleistungen oder -produkte anbietet oder bewirbt. Die FCA stellte klar, dass das Unternehmen keine Genehmigung
Buehler Point Group Associates Trading-Risiko-Warnung Am 2. Juli 2025 gab die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine wichtige Warnung heraus, in der darauf hingewiesen wurde, dass die unter dem Namen Buehler Point Group Associates firmierende Institution ohne Genehmigung finanzielle Dienstleistungen der britischen Öffentlichkeit anbietet. Die FCA machte unmissverständlich klar, dass diese Institution weder autorisiert noch
Traders Profit: Regulierung und Betrugsrisiko der Plattform Am 2. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Mitteilung, in der darauf hingewiesen wurde, dass das Unternehmen mit dem Namen „Traders Profit“ ohne Genehmigung oder Registrierung möglicherweise im Vereinigten Königreich Finanzdienstleistungen oder -produkte anbietet oder bewirbt. Das Unternehmen betreibt seine Webseite tradersprofit.live und ist
Risiko-Warnung der Insolvency Case Support Plattform Am 2. Juli 2025 gab die britische Financial Conduct Authority eine Warnung bezüglich einer Einheit namens Insolvency Case Support heraus. Aufgrund der von der Regulierungsbehörde veröffentlichten Angaben bot diese Einheit der Öffentlichkeit ohne Zulassung regulierte Finanzdienstleistungen und Produkte an, was den Verdacht auf einen Verstoß gegen einschlägige Gesetzte und
ProFX One-Plattform birgt Betrugrisiko Am 1. Juli 2025 veröffentlichte die britische Financial Conduct Authority (FCA) eine Risikowarnung gegen “ProFX One”. Laut Bekanntmachung der FCA hat ProFX One weder eine Genehmigung noch Registrierung von der Behörde erhalten, bietet jedoch möglicherweise Finanzdienstleistungen und -produkte der britischen Öffentlichkeit an. Dies bedeutet, dass Anleger, sobald sie über diese Plattform
Warnung vor Aufsichts- und Betrugsrisiken bei futureftrader.com Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gab am 30. Juni 2025 eine Warnung heraus, in der sie ausdrücklich darauf hinwies, dass die Website futureftrader.com keine aufsichtsrechtliche Genehmigung besitzt und verdächtigt wird, ohne Zulassung Krypto-Asset-Dienstleistungen anzubieten, wodurch gegen das deutsche Bankgesetz und das Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes verstoßen
Risiko von Betrug bei der Octagonalis-Plattform Am 30. Juni 2025 hat die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten, kurz AFM) eine öffentliche Warnung gegen Octagonalis veröffentlicht. Die Behörde wies darauf hin, dass Octagonalis verdächtigt wird, in sogenannten Boiler-Room-Aktivitäten des Online-Investitionsbetrugs involviert zu sein – das heißt, durch falsche oder irreführende Anlageempfehlungen Investoren zur Geldanlage zu verleiten.
AFM warnt vor XFcompass Betrug Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die niederländische Finanzmarktaufsicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) eine Warnung und riet Anlegern, sich vor Unternehmen namens XFcompass oder XF Compass in Acht zu nehmen. Das Unternehmen agiert über seine Webseite und wird verdächtigt, ein Boiler-Room-Online-Investment-Portal zu betreiben, das als Betrug fungiert. Die AFM weist darauf
F1nexa: Verdacht auf Online-Investment-Betrug Am 30. Juni 2025 hat die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autoriteit Financiële Markten (AFM) eine Warnung veröffentlicht und Anleger darauf hingewiesen, beim Unternehmen F1nexa vorsichtig zu sein. Die AFM stellt fest, dass F1nexa (Webadresse: f1nexa.com) möglicherweise zu den sogenannten „Boiler Room“-Organisationen im Online-Investment-Bereich gehört, die potenziellen Anlegern über Telefon oder E-Mail falsche Anlagechancen
AFM warnt vor dem Betrugrisiko von Solidifin Finance Am 30. Juni 2025 hat die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM eine Warnung veröffentlicht, um Anleger vor dem Unternehmen Solidifin Finance zu warnen. Das Unternehmen wird verdächtigt, einen „boiler room“-ähnlichen Investitionsbetrug durchzuführen, indem es der Öffentlichkeit mittels falscher oder irreführender Methoden Investitionsprodukte anbietet. Die AFM weist darauf hin, dass
30. Juni 2025 gab die Financial Services and Markets Authority (FSMA) eine Warnung heraus und rief zur Vorsicht vor betrug-Investitionsanzeigen in den sozialen Medien auf. Die FSMA weist darauf hin, dass in sozialen Netzwerken derzeit zahlreiche Investitionsanzeigen auftauchen, die mit prominenten Testimonials und dem Versprechen hoher Renditen werben. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Anzeigen
Warnung vor Betrug-Risiken der CryptoAllDay Plattform Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) eine Warnung, in der mehrere Online-Trading-Plattformen, die des Betrugs verdächtigt werden, genannt wurden – unter ihnen auch CryptoAllDay (Adresse: cryptoallday.com). Die FSMA betont, dass diese Plattformen über irreführende Werbung in den sozialen Medien und unter Einsatz von Promi-Images Investoren
Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die Autorité des marchés financiers der Provinz Québec eine Warnung an Anleger bezüglich der Online-Plattform namens Xavadex. Die Behörde wies darauf hin, dass Xavadex (Webadresse: xavadex.top) ohne Genehmigung in Québec Finanzaktivitäten ausübt und möglicherweise hochriskante Investitionen beinhaltet. Die Regulierungsbehörde mahnt die Öffentlichkeit, da Xavadex nicht im offiziellen Register aufgeführt ist
FSMA-Warnung und das Betrugsrisiko von CryptoLogicIQ Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die Financial Services and Markets Authority (FSMA) eine Warnung, in der darauf hingewiesen wurde, dass mehrere Online-trading-Plattformen verdächtigt werden, Betrug zu begehen – insbesondere die Webseite cryptologiciq.com. Die FSMA betonte, dass diese Plattformen typischerweise durch irreführende Werbung in sozialen Medien Anleger anlocken, indem sie
Curion Finance Plattform mit betrug-Risiko Am 30. Juni 2025 hat die Belgische Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde (FSMA) eine wichtige Warnung veröffentlicht, in der sie die Öffentlichkeit davor warnt, sich von in sozialen Medien beworbenen, unter Ausnutzung prominenter Persönlichkeiten auftretenden betrug Anlageplattformen verführen zu lassen. Diese Plattformen nutzen in der Regel gefälschte Werbung, fingierte Accounts, SMS und
Das Betrugrisiko der Deal Markets Plattform Am 30. Juni 2025 hat die Financial Services and Markets Authority (FSMA) eine Warnung herausgegeben, in der darauf hingewiesen wird, dass mehrere Online-trading Plattformen Betrug betreiben. Unter ihnen wurde Deal Markets (deal-markets.com) ausdrücklich als nicht reguliert und verdächtig betrug gelistet. FSMA betont, dass diese Plattformen Investoren üblicherweise über irreführende
Profinus.cc Risiko unautorisierter Bereitstellung von Finanzdienstleistungen Am 27. Juni 2025 veröffentlichte die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) eine Mitteilung, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Website profinus.cc ohne Genehmigung in Frankreich bestimmte Finanzdienstleistungen oder Investitionsprodukte anbietet. Die Plattform wurde von der AMF in die schwarze Liste unter der Kategorie „Devisen“ aufgenommen. Die
wekos.fr von offiziellen Behörden auf schwarze Liste gesetzt – Risikowarnung Gemäß der am 27. Juni 2025 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) veröffentlichten Mitteilung wurde die Website wekos.fr in die schwarze Liste der „anderen nicht autorisierten Einheiten“ aufgenommen. Die AMF weist ausdrücklich darauf hin, dass die Website ohne Genehmigung bestimmten Finanzdienstleistungen oder
eceq.org Plattform birgt das Risiko von betrug Gemäß der am 27. Juni 2025 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) veröffentlichten Mitteilung wurde die Website eceq.org auf die Schwarze Liste der „unbefugten weiteren Einrichtungen“ gesetzt. Die AMF weist darauf hin, dass die Website ohne Genehmigung bestimmte Finanzdienstleistungen oder Anlageprodukte der französischen Öffentlichkeit anbietet.
