Am 5. Mai 2025 veröffentlichte die neuseeländische Finanzmarktaufsichtsbehörde eine Warnung, in der eine Reihe von Betrug im Bereich von Kryptowährungsinvestments festgestellt wurde, die den Missbrauch von Social-Media-Konten beinhalteten. Die Betrüger nutzten gekaperte Facebook-Accounts (wie „LA Thompson“ oder „LAThompsons Music“), um Beiträge zu posten, in denen eine fingierte Kryptowährungs-trading Expertin und Investment-Coach namens „Stephanie Robert“ empfohlen wurde. Unter der Anleitung von „Stephanie Robert“ wurden die Opfer zu mehreren fiktiven trading Plattformen weitergeleitet, darunter Swiftnextrade Ltd (Website: SwiftNextrade.com).
Auf diesen Plattformen wurden die Opfer aufgefordert, verschiedene Gebühren (wie „Coach-Gebühren“, „PIN-Einrichtungsgebühren“ und „Kryptowährungs-trading-Steuern“) zu zahlen, um Gelder abzuheben, doch letztlich waren die Abhebungen erfolglos, das Kontoguthaben fiel auf null, die betreffenden Personen waren nicht mehr erreichbar, und die Plattformen wurden entweder geschlossen oder wechselten die Domain.
Die neuseeländische Finanzmarktaufsichtsbehörde weist Investoren ausdrücklich darauf hin, vor der Inanspruchnahme jeglicher Kryptowährungs-trading Plattform oder eines Dienstleisters zu überprüfen, ob diese im neuseeländischen Register für Finanzdienstleister registriert sind, um sicherzustellen, dass sie über die rechtliche Berechtigung zur Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen verfügen.
Das Datum der Warnveröffentlichung ist der 5. Mai 2025.
Swiftnextrade-Plattform: Seriösitäts- und unseriöse Risiken
Swiftnextrade ist eine Online-Plattform, die vorgibt, trading-Dienste für Forex, Kryptowährungen, Gold, Indizes und US-Aktien-CFDs anzubieten. Obwohl die Website behauptet, weltweit von Tausenden von Tradern vertrauensvoll genutzt zu werden und fortschrittliche Trading-Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, haben mehrere unabhängige Quellen erhebliche Compliance-Probleme und Nutzererfahrungen enthüllt, die sogar auf Betrug hindeuten.
Übersicht der Kernmerkmale der Swiftnextrade-Plattform
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Firmenname | Swiftnextrade Ltd |
| Kernprodukte | Forex, Kryptowährungen, Gold, Indizes, US-Aktien-CFDs |
| Regulierungsstatus | Keine Autorisierung durch bedeutende Finanzaufsichtsbehörden |
| Registrierungsort der Website | Niederlande (Registrierung im März 2024) |
| Nutzererfahrungen | Zahlreiche schwerwiegende Beschwerden, darunter Schwierigkeiten bei der Geldauszahlung, intransparente Informationen und mangelnder Support |
Typische Anzeichen des Betrugs durch Swiftnextrade
Swiftnextrade Ltd hat keine Autorisierung durch bedeutende Finanzaufsichtsbehörden erhalten, da beispielsweise die britische Financial Conduct Authority (FCA) und die neuseeländische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) beide Warnungen herausgegeben bzw. das Unternehmen auf ihre Nichtzulassungsliste gesetzt haben, weil es Finanzprodukte oder -dienstleistungen sowie andere unrechtmäßige Handlungen anbietet. Die FMA hat Swiftnextrade Ltd gewarnt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Betrug betreiben könnte.
Die Plattform betreibt irreführendes Marketing durch die missbräuchliche Nutzung bekannter Social-Media-Accounts, übertreibt Trading-Ergebnisse, um Investoren zu ködern, und setzt auf Test-trading, um fingierte Gewinnresultate zu präsentieren, wodurch Investoren weiter in die Irre geführt werden.
- Keine autorisierte Regulierungsberechtigung oder Lizenz
- Mehrere Länder haben Warnungen ausgesprochen bzw. das Unternehmen auf schwarze Listen gesetzt
- Firmendaten sind vage und schwer nachprüfbar
- Falsche Angaben zu Compliance und fingierte Leistungsdarstellungen
Nutzerbewertung und -erfahrungen der Swiftnextrade-Plattform
Mehrere Nutzer berichteten im Umgang mit der Swiftnextrade-Plattform von folgenden Hauptproblemen:
- Kontoregistrierung und Informationssicherheit: Die Registrierung erfordert die Angabe zahlreicher persönlicher Informationen, es fehlt jedoch an Hinweisen auf Datensicherheitsmaßnahmen, was ein Risiko für den Informationsschutz darstellt.
- Intransparenter trading: Es wird lediglich ein eigener webbasierten trading Client angeboten, ohne dass auf gängige, vertrauenswürdige Drittanbieter zurückgegriffen wird. Die trading Regeln und Aufzeichnungen sind nicht transparent.
- Schwierigkeiten bei der Geldauszahlung: Beim Versuch, Gelder abzuheben, werden intransparente Gebühren (wie „Coach-Gebühren“, „PIN-Einrichtungsgebühren“ und Handelssteuern) erhoben, die zunächst nicht klar kommuniziert werden, sodass die Auszahlung letztlich scheitert.
- Mangelnder Kundensupport: Bei Problemen ist der Kundensupport schwer erreichbar oder reagiert über einen langen Zeitraum nicht adäquat.
- Plötzliche Kontoeinschränkungen: Die Konten werden unerwartet eingefroren oder eingeschränkt, solange das Guthaben nicht abgehoben wurde, was eine Verwaltung der Gelder verhindert.
- Mangel an seriösen bewertung: Es existieren kaum überprüfbare, echte Nutzerfeedbacks, und die bewertung auf Drittplattformen ist äußerst niedrig.
Unseriöse Darstellung des Swiftnextrade brokers
Die Domain der Website von Swiftnextrade Ltd wurde im März 2024 registriert und der Registrierungsort wird als Niederlande angegeben, jedoch fehlen klare Firmenanschriften und Kontaktinformationen. Die Website ist unübersichtlich und stark intransparent. Zudem wechselt das Unternehmen häufig die Domain, wodurch die Nachverfolgung für Nutzer erschwert wird. Gleichzeitig bleiben die bewertung konstant niedrig, und es gibt zahlreiche negative Rückmeldungen seitens der Nutzer.
Betrug-Fälle und Nutzerbeschwerden zur Swiftnextrade-Plattform
Unabhängige Untersuchungen belegen, dass Swiftnextrade Ltd in einen Betrug im Rahmen von „hochrenditen Investmentsplänen“ verwickelt ist, bei dem Investoren dazu verleitet werden, Gelder einzuzahlen, die anschließend nicht abgehoben werden können, wobei die Opfer wiederholt aufgefordert werden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, bis das Geld letztlich nicht eintrifft.
Zudem betreibt die Plattform irreführende Werbung unter Verwendung fingierter Identitäten (wie „Stephanie Robert“) und kompromittierter Social-Media-Accounts, um so den Betrug zu verschleiern und noch mehr neue Nutzer in die Irre zu führen.
- Probleme bei der Geldauszahlung, lange Verzögerungen beim Geldeingang
- Unzureichender oder nicht erreichbarer Kundensupport
- Plötzliche Kontoeinschränkungen oder -sperrungen
- Falsche, hochtrabende Darstellungen von Investment-Renditen, die Nutzer in die Irre führen
(Die oben genannten Rückmeldungen spiegeln die gravierenden Probleme in Bezug auf die Sicherheit der Gelder und den Service wider)
Bewertung und rechtliche Schritte im Falle von Problemen mit der Swiftnextrade-Plattform
Sollten Investoren auf Risiken im Zusammenhang mit der Swiftnextrade-Plattform stoßen, wird dringend empfohlen, umgehend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sollten sämtliche trading- und Kommunikationsaufzeichnungen aufbewahrt werden, um diese im Nachgang für rechtliche Schritte zu nutzen. Es wird geraten, besonnen zu bleiben und alle E-Mails sowie Chatverläufe sorgfältig zu sichern. Falls der Kontakt mit dem Unternehmen erfolglos bleibt, sollte professionelle rechtliche Unterstützung in Anspruch genommen werden.
- Bewahren Sie alle trading- und Kommunikationsnachweise auf
- Versuchen Sie, den Kundensupport über offizielle Kanäle zu erreichen
- Suchen Sie Unterstützung bei rechtlich qualifizierten Institutionen, beispielsweise durch Beratung und Prozessvertretung durch einen auf Finanzbetrug spezialisierten Anwalt
- Vermeiden Sie, erneut Betrug zum Opfer zu fallen, indem Sie die Authentizität der rechtlichen Vertretung überprüfen
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Swiftnextrade Ltd ein ernsthaftes Compliance- und Betrugsrisiko darstellt, da es an autorisierter Regulierung und seriösen bewertung mangelt, häufige Probleme im Service auftreten und die Sicherheit der Gelder nicht gewährleistet werden kann. Investoren sollten jegliche trading mit dieser Plattform vermeiden, um ihre Gelder und persönlichen Informationen zu schützen. Sollten bereits Risiken eingetreten sein, ist es ratsam, umgehend die Polizei zu verständigen und sich an die entsprechenden Aufsichtsbehörden oder autorisierte Fachstellen zu wenden.